A. Prova de Identidade (POI): - Lista de documentos admissíveis como Comprovante de Identidade: 1. Número Único de Identificação (UID) (Aadhaar) Passaporte Cartão de identificação do eleitor Licença de condução. 2. Cartão PAN com fotografia. 3. Documento de documento de identidade com os candidatos Foto, emitido por qualquer um dos seguintes: Governo Central e seus Departamentos, Autoridades Estatutárias Regulares, Empresas do Setor Público, Bancos Comerciais Programados, Instituições Financeiras Públicas, Faculdades afiliadas a Universidades, Organismos Profissionais como ICAI, ICWAI, ICSI, Bar Council, etc. aos seus Membros e cartões de crédito. Cartões de débito emitidos pelos bancos. B. Prova de Endereço (POA): - Lista de documentos admissíveis como Comprovante de Endereço: (Os documentos com prazo de validade devem ser válidos na data de envio.) 1. Cartão de Identidade dos Votantes do Passaporte Assinatura Registrada ou Contrato de Venda de Residência Licença de condução Conta de manutenção plana. Cópia de seguro. 2. Contas de utilidade pública como Bill de telefone (apenas linha de terra), conta de eletricidade ou conta de gás - não mais de 3 meses de idade. 3. Caderneta da Conta Bancária - Não há mais de 3 meses de idade. 4. Auto-declaração dos juízes da Suprema Corte e do Tribunal Supremo, dando o novo endereço em relação às suas próprias contas. 5. Prova de endereço emitida por qualquer um dos seguintes: Gerentes Bancários de Bancos Comerciais Programados Bancos Operacionais Programados Bancos Estrangeiros MultinacionaisGazetado OficialNotário público Representantes eleitos para a Assembleia LegislativaParlamento Documentos emitidos por qualquer Govt. Ou Autoridade Estatutária. 6. Documento de identidade com endereço, emitido por qualquer um dos seguintes: Governo Central e seus Departamentos, Autoridades Estatutárias Regulares, Empresas do Setor Público, Bancos Comerciais Programados, Instituições Financeiras Públicas, Faculdades afiliadas a Universidades e Organismos Profissionais, como ICAI, ICWAI, ICSI, Bar Council etc. aos seus membros. 7. Para a conta da FII, o poder de advogado dado pela FII-conta aos Custódios (que são devidamente notarizados e apostados ou consularizados) que dá o endereço registrado deve ser tomado. 8. A prova do endereço em nome do cônjuge pode ser aceita. C. Isenção de esclarecimentos ao PAN (Devem ser cobradas as provas documentais suficientes em apoio de tais reclamações). 1. No caso de transações realizadas em nome do Governo Central e do Governo do Estado E por funcionários designados por tribunais, por exemplo, Liquidatário oficial, adjudicatário etc. 2. Investidores residentes no estado de Sikkim. 3. Entidades da ONU entidades multilaterais isentas do pagamento de taxas cobrando declarações fiscais na Índia. 4. SIP de fundos mútuos até Rs 50, 000 p. a. 5. No caso de clientes institucionais, a saber, FIIs, MFs, VCFs, FVCIs, Bancos Comerciais Programados, Instituições Financeiras de Desenvolvimento Multilateral e Bilateral, Empresas Estaduais de Desenvolvimento Industrial, Empresas de Seguros registradas na IRDA e Instituições Financeiras Públicas conforme definido na seção 4A da Companies Act, 1956, os depositários devem verificar os detalhes do cartão PAN com o cartão PAN original e fornecer cópias devidamente certificadas de tais detalhes do PAN verificado ao intermediário. D. Lista de pessoas autorizadas a atestar os documentos: 1. Notário, Agente Gazeta, Gerente de um Banco Cooperativo Comercial Programado ou Bancos Estrangeiros Multinacionais (Nome, Selo de Designação deve ser afixado na cópia). 2. No caso de NRIs, os oficiais autorizados de filiais no exterior de Bancos Comerciais Agendados registrados na Índia, Notário, Magistrado do Tribunal, Juiz, Consulado Geral da Embaixada da Índia no país onde o cliente reside estão autorizados a atestar os documentos. E. No caso de Não-Particulares, documentos adicionais a serem obtidos de pessoas que não sejam indivíduos, acima do POI do POI, conforme mencionado abaixo: Tipos de entidade Cópia dos balanços dos 2 últimos exercícios (a serem enviados todos os anos) . Cópia do último padrão de participação compartilhada, incluindo lista de todos os detentores de controle, direta ou indiretamente, na empresa em termos de regulamentos de aquisição da SEBI, devidamente certificados pelo diretor de tempo da empresa SecretaryMD (a ser submetido todos os anos). Números de fotografia, POI, POA, PAN e DIN de diretores de diretores de tempo integral responsáveis pelas operações do dia a dia. Fotografia, POI, POA, PAN de promotores individuais que controlam, direta ou indiretamente. Cópias do Memorando e dos Estatutos e certificado de incorporação. Cópia da Resolução do Conselho de Administração para investimento em mercado de valores mobiliários. Lista de signatários autorizados com assinaturas de exemplares Cópia dos balanços dos 2 últimos exercícios (a serem enviados todos os anos). Certificado de registro (apenas para empresas de parceria registradas). Cópia da escritura de parceria. Lista de signatários autorizados com assinaturas de espécimes. Fotografia, POI, POA, PAN de Parceiros. Cópia dos balanços dos 2 últimos exercícios (a ser enviado todos os anos). Certificado de registro (somente para confiança registrada). Cópia da escritura de confiança. Lista de trustees certificados pela gestão de trusteesCA. Fotografia, POI, POA, PAN de curadores. PAN de HUF. Escritura de declaração da HUF Lista de coparceners. Declaração do banco de passagem-livro em nome de HUF. Fotografia, POI, POA, PAN de Karta Associação não incorporada ou um corpo de indivíduos Prova de Existência Documento de Constituição. Resolução do órgão de administração do poder outorgado para realizar negócios em seu nome. Lista de signatários autorizados com assinaturas de espécimes. Cópia da declaração de constituição ou folha de relatório anual para os 2 últimos exercícios. Lista de signatários autorizados com assinaturas de espécimes Investidores Institucionais Estrangeiros (FII) Cópia do certificado de registro SEBI. Lista de signatários autorizados com assinaturas de espécimes Órgãos governamentais do exército Auto-certificação em papel timbrado. Lista de signatários autorizados com assinaturas de exemplares Cópia do Certificado de Registro na Lei de Registro de Sociedades. Lista de membros do Comitê Gestor. Resolução do Comitê para as pessoas autorizadas a atuar como signatários autorizados com assinaturas de espécimes. Cópia autêntica das Regras da Sociedade e das Leis aprovadas pelo Presidente do Séc. F. Documentos adicionais a serem aceitos no caso de os clientes desejarem abrir contas nos segmentos de moedas estrangeiras. A YSL deve revisar e atualizar periodicamente as informações do cliente no Formulário de registro do cliente e também é aconselhável assegurar que os detalhes do registro do cliente, incluindo os detalhes financeiros dos clientes, sejam obtidos E atualizado regularmente. O membro deve coletar provas documentais de detalhes financeiros fornecidos pelos clientes que optam por negociar no segmento de derivativos no momento do registro e no momento da atualização anual. Uma lista ilustrativa de documentos que os membros podem coletar de seus clientes (para provas documentais de detalhes financeiros) é como abaixo: a. Cópia do reconhecimento de ITR. B. Cópia das contas anuais. C. Cópia do formulário 16 em caso de renda salarial. D. Certificado de valor líquido e. Salário Slip f. Declaração de conta bancária dos últimos 6 meses. G. Cópia da Demat Account Holding declaração. H. Outros documentos relevantes que comprovem a propriedade de ativos. Eu. Auto-declaração juntamente com suporte relevante. H. Download Documentos de Registro de Cliente (Obrigações de Direitos, Documento de Divulgação de Risco, Dos Donts) em Linguagem Vernacular: Disclaimer A seu pedido. Você está sendo redirecionado para um site de terceiros. Leia e concorde com o aviso prévio antes de prosseguir. Isto é para informá-lo de que, clicando no hyperlinkok, você estará acessando um site operado por um terceiro paty, ou seja, i3.oximallaxisbank. Esses links são fornecidos apenas para o Cliente e o Axis Bank não controla ou endossa esses sites e não é responsável por seu conteúdo. O uso de tais sites e prevaleceria sobre os termos e condições de uso do banco de eixos em caso de conflito entre eles. 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